Güney Kore'de ilk kez "kripto para ile fiziksel mal değişimi" içeren terör finansmanı zinciri ortaya çıktı: 4 Özbekistan uyruklu kişi tutuklandı

BlockBeats haberine göre, 1 Eylül'de Kore Gwangju Polis Teşkilatı bugün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan "Birlik ve Cihat Örgütü"ne (KTJ) kripto para aracılığıyla fon sağladıkları iddiasıyla 4 Özbekistan uyruklu kişiyi tutuklayıp kovuşturduğunu bildirdi. Bu 4 kişi, bu yıl Nisan ayında Kore'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Yasası"nı ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandı; bunlardan biri baş şüpheli olarak belirlendi ve daha önce Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Polis, Ağustos 2024 ile Nisan 2025 arasında baş şüphelinin 7 işlemle KTJ'ye toplam 4267 USDT transfer ettiğini bildirdi. Aynı zamanda KTJ'den kripto para aldığı ve bu fonları toplam değeri yaklaşık 170 milyon Kore wonu (yaklaşık 121.000 ABD doları) olan 11 ikinci el otomobil ve 2 ekskavatör satın almak için kullandığı, ardından araç ve ekipmanları Suriye'ye gönderdiği iddia ediliyor. Diğer 3 şüphelinin ise satın alma ve ihracata yardımcı olduğu belirtiliyor.

Kore polisi, daha önceki terör davalarının çoğunlukla terör örgütlerine tek yönlü fon transferini içerdiğini, ancak bu davada ilk kez "terör örgütünden kripto para alıp fiziksel mallar olarak geri iade etme" şeklinde bir fon döngüsü modeli tespit edildiğini söyledi. Baş şüpheli ise ana suçlamaları reddederek, ilgili fonların aile geçim giderleri için kullanıldığını ve araçların gerçek alıcısını bilmediğini savundu.