Şili polisi, 88 milyon dolar değerinde kripto para aklama ağını çökertti.

BlockBeats haberine göre, 7 Haziran'da Şili polisi, iki yıl süren soruşturmanın ardından, Venezüella suç örgütü Tren de Aragua adına kara para akladığı iddia edilen 18 kişiyi tutukladı. Tahmini kara para miktarı 88 milyon dolar olup, ilgili ağ banka hesapları, paravan şirketler ve kripto para transferlerini kapsıyor.

Orijinal bağlantı

Düzeltme/Rapor

Popüler Makaleler

Blok Zinciri Dedektifi sürekli izlemeye devam ediyor

2 gün önce

2023'te 130.000 ETH pozisyonu açan bir kuruluşun pozisyonunu kapattığı ve yaklaşık 84,31 milyon dolar kâr elde ettiği tahmin ediliyor.

2 gün önce

Bir trader 20x kaldıraçla 550.000 SOL long açtı, gerçekleşmemiş kârı 23 milyon doları aştı.

2 gün önce

Loracle'in elinde bulundurduğu HYPE kısa pozisyonu 550 bin doların üzerinde fonlama ücreti elde etti, kısa pozisyonun gerçekleşmemiş zararı 2,97 milyon dolar.

2 gün önce

HYPE'da long pozisyonla 6 milyon doların üzerinde kâr elde eden balina yeniden harekete geçti, 63 milyon dolarlık emirle piyasanın geleceği nasıl şekillenecek?

24HÖnemli Bilgiler

Düzeltme/Rapor

Gönder

Kütüphane Ekle

Sadece kendime görünür

Herkese Açık

Kaydet

Kütüphane Seç

Kütüphane Ekle

İptal

Tamamla