Hong Kong Para Otoritesi: Anakara Çinli yatırımcılar için yatırım hesabı açılması ve yönetilmesinde üç ek tedbir alınmalı; hesap açılış kontrolleri Ocak 2023’e kadar geriye dönük uygulanacak.

BlockBeats haberine göre, 27 Mayıs’ta, “Hong Kong bölgesindeki bazı bankalarda yatırım hesabı açmak için beyanname imzalanması gerektiği” konusuna ilişkin Hong Kong Para Otoritesi bugün yanıt verdi; ilgili düzenleyici gerekliliklerin 22 Mayıs’ta tüm yetkili kuruluşlara gönderildiği belirtildi.

Hong Kong Para Otoritesi tarafından sağlanan materyallere göre, kayıtlı kuruluşların Çin anakarasındaki yatırımcıların yatırım hesaplarını açarken ve yönetirken üç ek tedbir alması gerekiyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

1. Şüpheli veya sahte belgelerle açılmış yatırım hesaplarının kapatılması; 2023 yılı Ocak ayından bu yana veya Para Otoritesi’nin belirlediği herhangi başka bir dönem içinde şüpheli ya da sahte belgelerle açılmış müşteri yatırım hesaplarının tespit edilmesi. Söz konusu belgeler kimlik belgelerini de kapsamaktadır;

2. Sıfır bakiyeli ve hareketsiz yatırım hesaplarının kapatılması; bu, Çin anakarasındaki yatırımcıların elinde bulunan, 22 Mayıs 2026 (referans tarih) itibarıyla herhangi bir varlık bakiyesi bulunmayan ve referans tarihinden önceki 12 ay içinde müşteri tarafından başlatılmış herhangi bir faaliyetin olmadığı yatırım hesaplarını ifade eder;

3. Yeni yatırım hesabı açılırken, söz konusu Çin anakarası yatırımcısından, yatırım faaliyetlerini ve ilgili takası desteklemek için kullanılan tüm fonların Çin anakarası dışındaki yasal kaynaklardan geldiğini teyit eden yazılı bir beyan alınması gerekmektedir.

İlgili belgeler, yeni ek düzenleyici tedbirlerin yalnızca yatırım hesapları için geçerli olduğunu göstermektedir; kapsamlı banka hesapları içindeki yatırım hesapları buna dahildir. Yatırım dışı işlevler (örneğin normal tasarruf, vadesiz ve vadeli mevduat, ödeme, kredi ve kredi kartı vb.) ilgili tedbirlerin kapsamına girmez. Aynı zamanda, söz konusu ek tedbirlerin uygulama kapsamı bireysel müşterilerle sınırlı olup şirket müşterileri ve kurumsal müşteriler için geçerli değildir. (Cailian Press)