Çin'in Gansu Bölgesi Mahkemesi Sanal Para Aklama Suçlamasıyla İlgili Davayı İnceledi: Sanık, "Havale ile Nakit Çekme" Suçundan İki Yıl Dört Ay Hapis Cezası Aldı.

BlockBeats Haberleri, 4 Nisan, Çin'in Gansu eyaletindeki Tianshui Qinzhou Bölge Halk Mahkemesi, son zamanlarda sanal para birimiyle ilgili bir kişinin nakit para paketini çekmesiyle ilgili bir ceza davasını görüştü. Sanık, „yüksek maaşlı kurye“ olarak görev yaparak, açıkça dolandırıcılık gelirlerini bildiği halde, 7 gün içinde çok sayıda kez kamera kör noktasında toplam 39.000'den fazla yuan çekti ve bu parayı sanal para birimine dönüştürerek üstüne kar temin eden kişiye aktardı 2.15 bin yuan. Mahkeme, onun suç gelirlerini gizleme suçunu oluşturduğunu kabul ederek, ona iki yıl dört ay hapis cezası verdi ve 10.000 yuan para cezasına çarptırdı, yasa dışı geliri iade etmesi için emir verdi.

Hakimler, nakit çekmenin artık telekomünikasyon dolandırıcılığı gelirlerini „aklayan“ anahtar adım haline geldiğini belirtti. „Kurye ile nakit çekme“, „yüksek maaşlı günlük ödeme“ vb. genellikle dolandırıcılık zincirindeki bir halka olarak karşımıza çıkıyor. Kamu, nakit toplama, transfer ve fon transferine yardım etme gibi davranışlardan kaçınarak suç işleyen bir yardımcı haline gelmekten kaçınmalıdır.