Bithumb, Güney Kore'deki en büyük kripto para borsalarından biri olan Bithumb, ev sahibi ülkesinin finansal istihbarat birimi tarafından özel bir soruşturma altında. Güney Kore Özel Finansal İstihbarat Birimi (FIU), borsanın Para Aklama Önleme (AML) yasal

BlockBeats Haberi, 16 Mart tarihinde, Güney Kore medyasına göre, Güney Kore Mali İstihbarat Analiz Ofisi (FIU), 16 Mart tarihinde Bithumb'un "Belirli Finansal Bilgi Kanunu"na (KYC Kanunu) aykırılığı nedeniyle alacağı yaptırımı incelemek üzere yaptırım inceleme komitesini toplayacak. Daha önce FIU, Bithumb'a 6 aylık kısmi kapanma ve yönetici direktörlere sorumluluk uyarısı içeren bir ön bildirim göndermişti, bu yaptırım Upbit'in daha önce aldığı 3 aylık kısmi kapanma cezasından daha güçlüdür.

Bithumb'ın, bildirilmemiş yabancı borsalarla yaptığı işlem sayısı Upbit'ten fazladır. Bildirilmemiş borsalarla yapılan işlem sayısı, yaptırımın şiddetini belirleyen temel bir kriterdir. Daha önce Upbit, 44.948 işlem nedeniyle 35.2 milyar won para cezası ve 3 aylık kısmi kapanma cezası alırken, sadece 19 işlemle ilgili olarak Korbit sadece 2.7 milyar won para cezası ve kurumsal uyarı aldı. Bu nedenle, piyasa gözlemcileri, Bithumb'a verilecek para cezasının 37 milyar won'un üzerine çıkabileceğini düşünmektedir. Güney Kore Maliye Komisyonu yetkilileri, Bithumb'un belirli yaptırımının henüz kesinleşmediğini belirtti.