Binance, 10 milyar dolarlık USDT'nin İran'a akışını ortaya çıkaran kıdemli araştırmacıyı işten çıkardı.

BlockBeats Haberleri, 14 Şubat tarihinde, Fortune'ın bildirdiğine göre, Binance son zamanlarda birkaç uyumluluk araştırmacısını işten çıkardı. İç belgelere göre, bu araştırmacılar şirket içinde rapor vermiş ve 2024 Mart ile 2025 Ağustos arasında İran ile ilişkili varlıkların Binance aracılığıyla 10 milyar doların üzerinde fon aldığını belirtmişlerdir. İlgili işlemler Tether (USDT) stabil kripto parası kullanılarak Tron ağı üzerinde gerçekleştirilmiş olup, muhtemelen ABD yaptırım kurallarını ihlal etmiştir.

Haberde, en az beş araştırmacının en azından 2025'in sonlarında işten çıkarıldığı ve çoğunun Avrupa ve Asya ceza yargısı geçmişine sahip olduğu, küresel mali suçlar ve yaptırım kaçakçılığıyla ilgili araştırmaları yürütmekteydi. Yukarıdaki kişilerin yanı sıra, son üç ay içinde en az dört yüksek düzey uyumluluk personelinin istifa ettiği veya istifaya zorlandığı bildirilmiştir.

2023 yılında, Binance ABD Adalet Bakanlığı ile AML ve yaptırım kurallarını ihlal etme konusunda anlaşmaya vardı, 43 milyar dolarlık bir ceza ödedi. Kurucu CZ suçlu bulundu ve CEO olarak istifa etti, daha sonra dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Şirket daha sonra hükümet denetimi gözetimine girdi ve uyumluluğu güçlendirmeyi taahhüt etti.

Söz konusu son haberlerle ilgili olarak, bir Binance sözcüsü şirketin devam eden soruşturma hakkında yorum yapamayacağını ve her zaman ilgili yaptırım yasalarına uyacağını vurguladı.