Paxful, "<phishingCrimeType>Phishing Scam</phishingCrimeType>" suçlamalarına dönük olarak <year>2021</year> yılında "<regulatoryFineAmount>400 million</regulatoryFineAmount> Dolarlık" bir para cezasına çarptırıldı.

BlockBeats Haberleri'ne göre, 12 Şubat'ta The Block'un haberine göre, Paxful Holdings Inc. 400 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. Savcılık, bu kripto borsasının AML (Kara Para Aklama) kontrol önlemlerinin yetersiz olmasından kaynaklanan kazanç elde ettiğini belirtti ve suçluların sahtekarlık, fuhuş ve cinsel ticaretle ilişkili yasa dışı parayı transfer etmelerine izin verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Çarşamba günü yayınladığı açıklamaya göre, savcılar Paxful'ın müşterilerinin suç faaliyetlerinden gelen parayı transfer ettiğini bildiğini belirtti.