AML Bitcoin kurucusu, havale dolandırıcılığı ve kara para aklama nedeniyle 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

BlockBeats'in 16 Mart'ta News.bitcoin'e göre, San Francisco'daki federal jüri, AML Bitcoin kurucusu ve CEO'su Rowland Marcus Andrade'yi elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu buldu. Andrade'nin cezası 22 Temmuz 2025'te belli olacak. Elektronik dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar, kara para aklama suçundan ise 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir, ayrıca suçlarıyla ilgili mal varlıklarına da el konulabilir.

Duruşmada sunulan delillere göre, Teksaslı 47 yaşındaki Andrade, AML Bitcoin satışlarından 2 milyon dolardan fazla parayı kişisel harcamaları için zimmete geçirdi; bu paraya iki Teksas mülkü ve iki lüks araç satın alma işlemi de dahildi. Yatırımcıların paralarını çeşitli banka hesapları aracılığıyla akladı ve daha sonra bu paraları kendi alışverişlerini finanse etmek için kullandı. Jüri, Andrade'nin, böyle bir anlaşmanın mevcut olmamasına rağmen, AML Bitcoin'in Panama Kanalı İdaresi'nden onay almaya yakın olduğu yönünde yanlış beyanda bulunduğunu tespit etti. Bu yalan beyanlarla yatırımcılardan milyonlarca dolar para topladı.